隨銳科技股份有限公司

2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

       一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

       (一)會(huì)議召開(kāi)情況

       1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年9月20日

       2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：隨銳科技股份有限公司會(huì)議室

       3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

       4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

       5.會(huì)議主持人：舒騁

       6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

       本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。
 

       (二)會(huì)議出席情況

       出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共16人，持有表決權(quán)的股份158,398,000股，占公司股份總數(shù)的99.993%。
 

       二、議案審議情況

       (一)審議通過(guò)《關(guān)于<募集資金管理制度>的議案》

       1.議案內(nèi)容

       詳見(jiàn)公司于 2016年8月31日登載于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2016-048）。

       2.議案表決結(jié)果：

       同意股數(shù)158,398,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

       3.回避表決情況

       本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需股東回避表決。
 

       (二)審議通過(guò)《關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

       1.議案內(nèi)容

       詳見(jiàn)公司于 2016年8月31日登載于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2016-049）。

       2.議案表決結(jié)果：

       同意股數(shù)158,398,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

       3.回避表決情況

       本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需股東回避表決。

         三、備查文件目錄

       （一）《隨銳科技股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

       （二）《募集資金管理制度》

       （三）《關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016年9月20日